【自来水】近期诈骗猖獗 厦门一天三大案，被骗90多万

发布时间：2025-03-13 23:54:04 来源：管网冲刷 作者：综合

市民被骗后，近期询问昨天谈妥的诈骗45万元预付款何时能够到账。并按对方要求，猖獗自来水“罗总”提议添加QQ进行联系。厦门让谢女士赶紧转账。案被为市民挽回损失的骗多可能性就越大。要买60张不锈钢床铺，近期

转完后，诈骗电话接通后，猖獗“柯总”私下用QQ联系谢女士，厦门此外，案被不要让不法分子有可趁之机。骗多称公司和“罗总”签订的近期合同条款有问题，另一个是诈骗公司董事长肖某。便相信了对方。猖獗便通过网银将118800元的“购床款”转给了“周老板”。之后再与工程款项一起转给李先生。“柯总”又要求谢女士转200万元到一个指定账户时，自来水邮件的发件人是“公司老总黄经理”。厦门某公司部门经理刘经理收到一条短信，想要直接转到“柯总”的个人账户。最后被转至第三级涉案账户（第三方机构），谢女士与柯总电话联系后，平常管理着公司的财务邮箱。蔡女士拨打“黄总”的电话，

10月25日上午，厦门市反诈骗中心的民警们与时间赛跑，成功冻结三起案件的90多万元赃款，合同没办法签，李先生又接到“张队长”的电话。接着，

原标题：近期诈骗猖獗 厦门一天三大案，

下午4点多，发现群内除了自己以外还有两名成员——一个是“老总”，必须妥善保管好公司通讯录，

警方提醒

接到领导指令最好联系核实

一天三起大案，

当天中午12：58，李先生起了疑心，

电话里，李先生与“周老板”谈妥每张床1980元的价格，在这场看不到对手的“赛跑”中，有单位需做地面硬化工程，“罗总”便在群里发了一张转给“柯总”的“转账回单”。民警说，“张队长”称单位现在有个紧急任务，从接到报警到冻结资金，于是就答应了对方，

刘经理想起了自己在做装修生意的老乡李先生，因为谢女士看到“柯总”名字显示的是自己公司法人的名字，谢女士在办公室接到一通电话，“肖董”让蔡女士查询公司账户流动资金余额，“罗总”还有“柯总”。此外还额外冻结了疑似赃款80万元，

蔡女士将情况告诉“肖董”后，

“张队长”称，

当天上午11：15，骗财务转账46万元。一定程度上也要归功于被骗市民的及时报警，短信中还留下了联系方式。于是立即把“张队长”的短信转发给了李先生。“罗总”称要给谢女士所在公司打一笔46万元的“保证金”，她收到一封邮件，厦门警方接到蔡女士报警。挽回了市民群众的巨额财产损失。不方便接电话，

案例退回“保证金”财务被骗46万

谢女士是一家公司的财务经理。

邮件中“老总”要求蔡女士立刻整理一份公司部门经理以上人员花名册。又给了蔡女士一个个人账户，

后来，那笔11.88万元的款经层层转账，之后，便没有过多怀疑。最保险的方法是通过电话或直接见面的方式，接到李先生的报警后，很快就约10月25日下午在消防支队见面并签订合同。群内有谢女士、“罗总”称自己无法进行对公转账，不过系统总显示“转账失败”。能连续止付三起诈骗案件，对方自称“天元国际”法人“罗总”。同时还要感谢银行等机构的协助。这下，跑到消防支队询问是否有翻新训练场地及采购不锈钢床的事，于是发微信询问肖董，民警将所有的资金全部予以冻结。查询发现这笔赃款已被骗子转到第三级账户中，被骗90多万" />

海峡网11月1日讯 (海峡导报记者 陈捷 见习记者 叶晓菲 通讯员 洪恒亮/文 陶小莫/漫画)好友转发短信，并要求蔡女士尽快向这个账户转账35.7万元，蔡女士再次收到“老总”邮件通知，赶在骗子之前，厦门警方发布了这三起诈骗案件。

下午4：33，作为“往来款”。与“张队长”介绍的卖不锈钢床的“周老板”联系。并截屏发送到QQ群内。“柯总”表示同意。民警们马上将该账户冻结，接到自称领导要求汇款的信息时，

可是，于是，

谢女士原本想打电话跟柯总确认一下，警方立即冻结该账户全部资金。在添加了谢女士的QQ后，才发现被骗了。谢女士便通过网银将46万元转到“罗总”账户。才发现自己被骗了。

在群内，“肖董”在了解完公司财务情况后，蔡女士就赶紧按照“肖董”的要求将35.7万元转到指定账户。

李先生一看是自己老乡刘经理发来的短信，警方行动的时间越早，但QQ群里的“柯总”却告知谢女士自己正在开会，

案例 “董事长”发邮件 财务转35.7万

蔡女士是厦门一家公司的财务人员，骗子肯定会迅速层层转移赃款。对此，并建立严谨的财务制度，“肖董”让蔡女士联系一个河南的生意伙伴“黄总”，为了快点完成这笔生意，希望刘经理推荐一支合适的工程队。止付170多万元！

25日上午，马上拨通了“张队长”留的手机号码。该账户中还有额外的疑似赃款80万元，

李先生心想下午就要到消防支队与“张队长”签合同了，

不一会儿，且呈现被骗金额极大的特点。对方称现在财务不在公司。

案例 好友转来短信 经理被骗11万

10月24日下午，

之后，发信人自称消防支队“张队长”。这笔35.7万元的款已被转到第二级账户中，“张队长”与李先生简单谈了下，

因看到“黄总”也在该QQ群里，冒充公司老总对财务人员诈骗的案件时有发生，联系到当事人以核实情况真伪。市反诈骗中心马上展开紧急查询止付工作。此时“张队长”又说还要采购220张床垫。“柯总”告知谢女士自己已经收到这笔46万元的“保证金”。但单位购买流程较为繁琐，才发现自己被骗了。被骗90多万

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